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Convocatoria a Junta general ordinaria

Los Administradores mancomunados de dicha Sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, convocan a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 48903-Baracaldo, Barrio de Loizaga, calle Kareaga, número 53, Local H-1, en primera convocatoria el día veintiuno de junio de dos mil ocho, a las once horas; y de no celebrarse ésta, en segunda convocatoria, el día veintitrés de junio, a las once horas en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2007, así como resolver sobre la aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Propuesta de cambio del sistema de Administración de la Compañía, con delegación de facultades para que el nuevo Órgano, si resultare nombrado, ejercite las facultades de sustitución, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta General. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Si resultare procedente, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con los artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden obtener en los locales de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Baracaldo, 16 de mayo de 2008.-Los Administradores Mancomunados, Pedro Gutiérrez Rodríguez y Juan María Álvarez González.-33.631.