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Convocatoria de junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de A&G Compañía Española de Fomento del Arrendamiento de Viviendas, Sociedad Anónima, en reunión celebrada el día 31 de marzo de 2008, acordó, por unanimidad, convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2008, a las 19,00 horas, en el domicilio social, calle Perdomo, número 7, de Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de junio, a la misma hora y lugar mencionados, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales-Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio 2007, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aumentar el capital social en veinte millones (20.000.000,00) de euros más, y en su caso, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales relativo al mismo. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17.º de los Estatutos Sociales, los accionistas podrán ejercitar su derecho de voto a través del voto electrónico. Para ello deberán obtener previamente las correspondientes claves de identificación, que serán expedidas a los accionistas que las soliciten, y ejercitar el derecho de voto utilizando el programa elaborado al efecto y que se sigue a traves de la página web de la sociedad www.aggrupoinmobiliario.com, donde podrán informarse de los requisitos concretos para la obtención de las correspondientes claves y del procedimiento para el ejercicio del mismo. Para su validez, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, el voto electrónico deberá recibirse por la Sociedad no más tarde de las veinticuatro horas del segundo día inmediato anterior a la celebración de la Junta. Los accionistas que emitan su voto en los términos indicados serán considerados presentes a los efectos de la constitución de la Junta. El voto electrónico emitido podrá dejarse sin efecto por la asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores de Cuentas, asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, así como de pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Anil Partap Harjani.-33.652.