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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Valencia, Paseo de la Alameda, cuarenta y uno, el día 26 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social. Segundo.-Aprobación en su caso de las cuentas anuales, y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2007 y de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado de dicho ejercicio. Tercero.-Resolver sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad, y en su caso, de su grupo consolidado, para el ejercicio 2008. Quinto.-Propuesta de modificación estatutaria por la que se exigirá que si la compañía Urbem, Sociedad Anónima nombra un Administrador Único persona jurídica, ésta siempre tendrá un órgano de administración unipersonal constituido necesariamente por una persona física. Sexto.-Aclaración y subsanación del acuerdo cuarto de designación de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado, adoptado por la Junta General Ordinaria de la sociedad celebrada el 22 de junio de 2006, en el sentido de que (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas) son tres los ejercicios a auditar del grupo consolidado (2006, 2007 y 2008) para los que se designó a la mercantil Gesem Auditores y Consultores, Sociedad Limitada. Séptimo.-Modificación de Estatutos: Nueva redacción del artículo 16-bis relativo a la retribución del Órgano de Administración para adaptarlo a la situación de consolidación contable.

Los accionistas tienen derecho a obtener inmediata y gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas, tanto en lo que se refiere a la sociedad como su grupo consolidado; así como examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y los informes sobre las mismas.

Valencia, 12 de mayo de 2008.-El Administrador Único «Regesta Regum, Sociedad Limitada», representada por don José Pastor Marín.-33.048.