Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 2 de mayo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Ribesalbes, s/n, de Alcora (Castellón), el próximo día 26 de junio de 2008, a las 17 horas, en primera convocatoria o, si procediera, en segunda el día 27 de junio de 2008, a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007, y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social. Quinto.-Aprobación de la dieta individual que cobrarán los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 2 de mayo de 2008.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Higinio Gil Domingo.-32.927.