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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social, sito en Alzira, carretera Guadasuar, sin número, Polígono Industrial número 1, el próximo día 23 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 24 de junio de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente a los ejercicios de 1 de enero de 2005, finalizado el 31 de diciembre de 2005; de 1 de enero 2006, finalizado el 31 de diciembre 2006, y de 1 de enero de 2007, finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrado a 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios 2005, 2006 y 2007. Cuarto.-Ratificación de cese y nombramiento de Órgano de Administración, si procede. Quinto.-Ampliación de capital, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, sobre sociedades laborales, en relación con el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, sobre Sociedades Anónimas. Sexto.-Facultar al Órgano de Administración, en sus más amplios términos, para elevar a público los acuerdos adoptados.

Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y el socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente.

En relación con el punto 5.º de la convocatoria, se acompañará junto a la documentación informe escrito emitido por el Consejo de Administración, con la justificación de la ampliación de capital planteada.

Alzira, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, José Luis Arteaga Vela.-31.765.