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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las dieciséis treinta horas del día 27 de junio de 2008 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en los salones del Hotel Aretxarte, sito en Zamudio, Parque Tecnológico, edificio 200, al objeto de tratarse el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición por parte del administrador de las gestiones realizadas hasta la fecha respecto de un posible traslado y ampliación de las instalaciones de la compañía. Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, así como de la gestión del administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.- Estudio y en su caso aprobación de la propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.- Exposición por parte del administrador de la situación actual en la que se encuentran las operaciones de préstamos subordinados suscritas por la empresa en el ejercicio 2006. Quinto.- Exposición por parte del administrador respecto de la situación de la compañía en relación a la participación mantenida en Teulada Eólico, S.R.L. Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

De acuerdo a lo prevenido en la Ley de Sociedades Anónima, se pone en conocimiento de los socios que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zamudio, 9 de mayo de 2008.-Administrador único. Luis Benítez Barreras.-32.929.