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(En liquidación) Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Liquidador único convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Sport Caravaning Canet, Sociedad Anónima en liquidación que tendrá lugar en Canet de Mar, Plaça Macià, núm. 3, 1.ª (Notaría de don Miguel Roca Bermúdez de Castro), a las 13 horas del día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 26 de junio de 2008, en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del informe emitido por el Auditor Sr. Francesc Xavier Morató Puigdesens, nombrado por el Registro Mercantil de Barcelona para la revisión de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Presentación del informe de revisión limitada de auditoría emitido por el Auditor Sr. Francesc Xavier Morató Puigdesens que comprende el período de 1 de enero de 2007 a 30 de junio de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados de Sport Caravaning Canet, Sociedad Anónima en liquidación, correspondientes al ejercicio 2007. Cuarto.-Exposición por parte del liquidador del estado de la liquidación de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes que se presentan. La documentación podrá ser recogida por los accionistas en el domicilio profesional del liquidador, sito en la c/ Laureà Miró, 191, Entlo, de 08950-Esplugues de Llobregat, de lunes a jueves de 9 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas y los viernes de 9 a 15 horas, sin perjuicio del derecho que les asiste de solicitar y recibir el envío gratuito de todos los documentos mencionados. De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del liquidador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si algún accionista quisiera hacer uso de la derecho que le confiere el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas deberá hacer la notificación fehaciente en el domicilio profesional del liquidador más arriba reseñado.

El liquidador ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Canet de Mar, 14 de mayo de 2008.-El Liquidador único de Sport Caravaning Canet, Sociedad Anónima, en liquidación, Xavier M. Castellà Bel.-31.964.