State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el despacho del Notario don Augusto Ariño García Belenguer, sito en esta ciudad, Avda. Gómez Laguna, n.º 25, 5.º, oficina 4, el día 24 de junio del año en curso, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de los Resultados correspondientes al ejercicio 2.007 y su depósito en el Registro Mercantil. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio. Tercero.-Sueldos de los miembros del órgano de administración que son empleados de la Compañía. Cuarto.-Retribución del órgano de Administración. Quinto.-Mandato al Consejo de Administración para ejecutar la sentencia firme. Sexto.-Solicitud del Régimen Fiscal de Tributación Consolidada. Séptimo.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los socios que hayan cumplido los requisitos legales. A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 15 de mayo de 2008.-El secretario del Consejo. Ana Campos Lana.-32.930.