Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 26 de junio 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Resultados, Informe de Gestión y demás documentación pertinente). Segundo.-Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados y aprobación de la gestión social. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos. Cuarto.-Reducción de capital para compensar pérdidas, mediante reducción del valor nominal de las acciones. Quinto.-Ampliación de capital por aportaciones dinerarias y/o por compensación de créditos admitiendo la suscripción incompleta, y facultando al órgano de Administración para elevar a público, y para fijar condiciones y redactar artículo de capital, y ofrecer a terceros la suscripción en caso de no ejercitarla por algún accionista en plazo. Sexto.-Modificaciones estatutarias pertinentes. Séptimo.-Ruegos y preguntas, y facultar para elevar a público.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos la propuesta e informe de los administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales y los procedentes para la aprobación de las cuentas (incluido el informe de gestión y el de los auditores de cuentas), y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Torrelavid, 17 de abril de 2008.-(Consejero Delegado), Michel R. Gillieron por, «Comercial Decavin Sociedad Limitada».-31.962.