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Junta General Extraordinaria

El Órgano de Administración de esta Sociedad conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar el próximo día 25 de junio de 2.008, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en primera convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de nombramiento de administradoras mancomunadas de fecha 20 de julio de 2006. Segundo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración preexistente al acuerdo anterior. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de distribución del resultado correspondiente a los ejercicios 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, así como censura de la gestión del órgano de administración social durante dichos ejercicios. Cuarto.-Revocación del acuerdo de disolución de la compañía de fecha 20 de julio de 2006, reactivación de la misma y reanudación de actividades. Quinto.-Modificación integra de los Estatutos Sociales, con cambio del régimen de transmisión de acciones, órgano de administración y retribución de dicho órgano. Sexto.-Cese de administradores mancomunados y nombramiento de un administrador único. Séptimo.-Concesión de facultades para elevar a público los acuerdos pertinentes. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar todos los documentos contables que conforman las Cuentas Anuales, teniendo en cualquier caso los referidos señores derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación indicada, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documemtos.

Santa Fe, Cranada a 12 de mayo de 2008.-Firmado las Administradoras mancomunadas, María del Carmen Carmona Arenas y Teresa Carmona Arenas.-31.843.