Butlletí Oficial de l'Estat

(En liquidación) Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, avenida de Castilla la Mancha, número 176, D, 3.º A, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 21 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 22 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e Informe de Gestión, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Aprobación, en su caso del Balance final de liquidación que se refleja a continuación.

Balance Final de Liquidación a 31 de marzo de 2008, expresado en miles euros

Miles de euros

Activo:

Deudores

6,00

Cartera de Inversiones Financieras

1.420,00

Tesorería

1.217,00

Total Activo

2.643,00

Pasivo:

Capital

2.409,00

Reserva legal

4,00

Reserva voluntaria

7,00

Resultados ejercicios anteriores

215,00

Resultados del ejercicio

8,00

Total Pasivo

2.643,00

Quinto.-Ratificación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración y liquidadores.

Sexto.-Determinación de la cuota del activo social que deberá repartirse por cada acción. Séptimo.-Cancelación de las acciones. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Derechos de Asistencia y Representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente. Derecho de Información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas. Asimismo, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2008.

Madrid, 7 de mayo de 2008.-Los Liquidadores, Alberto García del Egido y Enrique Fernández Sánchez.-33.035.