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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 19 de febrero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008 (jueves), a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Blas Cabrera, número 18, La Garena, de Alcalá de Henares (Madrid) y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, y Gestión Social correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, y Gestión Social correspondientes al ejercicio social que comprende únicamente el día 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Sexto.-Renovación de Auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Documentación.-Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe de los administradores sobre la misma.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

En Alcalá de Henares, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel García Acebrón.-32.935.