Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.º de los Estatutos sociales de la compañía, por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en Barcelona, calle Diputació, números 183-185, principal 2.ª, el próximo día 26 de junio de 2008, a las 16:00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar el Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada, correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobar la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobar la gestión del órgano de administración de la compañía. Cuarto.-Aprobar la presentación y el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía. Sexto.-Modificar el artículo 8.º de los Estatutos sociales de la compañía. Séptimo.-Delegar facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten. Octavo.-Aprobar, en su caso, el acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 12.º de los Estatutos sociales, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, y examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el órgano de administración, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración «Bmb Investment Management Partners, S.L.U.», debidamente representada por Alberto Matta.-33.041.