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Convocatoria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de la misma para celebrar Junta General Ordinaria y en lo menester, Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 26 de Junio a las diecinueve horas, en el edificio Hotel Abbot, sito en Avenida de Roma, 23 de esta ciudad, y el mismo lugar y hora del día 27 de junio, en segunda convocatoria, si a la primera no hubiera concurrido el capital legalmente necesario para constituirla.

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procediera, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado ejercicio. Tercero.-Designación de interventores del acta de la presente Junta. Cuarto.-Información y debate sobre posible ampliación de capital para la construcción de un edificio de oficinas en Lleida. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Don José Bardera Escape.-31.135.