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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria a las dieciocho horas el 27 de junio de 2008, en el Hotel Tryp Iberia, en la Avenida Alcalde José Ramírez Bethencourt, número 8, de esta ciudad, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007 y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Modificar el apartado A) IV.4 del pasivo del balance («otras reservas»), traspasando» reservas para inversiones en Canarias (Ley 19/1994, de 6 de julio)» a «reservas voluntarias», por transcurso del plazo legal establecido. Tercero.-Autorizar al consejo de administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en los artículos 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Sexto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que figuren inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa a los señores accionistas que la documentación requerida por la ley relacionada con los asuntos a tratar en la Junta, en especial, el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de cada socio de pedir la entrega o el envío de copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco García Gonzalez.-31.871.