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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas para celebración de la Junta general ordinaria de la compañía, a celebrar en su domicilio social, calle Concepción Arenal, número 20-2.º comercial, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la compañía, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e informe de auditoría, correspondientes todo ello al ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo de empresas del que esta sociedad es dominante, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria, Informe de Gestión e informe de auditoría, correspondientes todo ello al ejercicio de 2007. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Quinto.-Designación de Auditores. Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser objeto de aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, «Invertur Helsan, S.L.», representada por Eustasio A. López González.-31.762.