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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Administrador Único de la sociedad «Grupo de Bodegas Vinartis, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Valdepeñas (Ciudad Real), Carretera Nacional IV, kilómetro 200,5 el día 26 de junio de 2008, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el.

Orden del día

Primero.-Aprobación de cuentas anuales: Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informes de gestión de la Sociedad, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007; delegación especial de facultades para la formalización del depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Nombramiento de auditores de la Compañía. Tercero.-Anulación, en su caso, del acuerdo de ampliación de capital por importe de 4 millones de euros, que, por delegación en el órgano de administración mediante acuerdo de la Junta General de fecha 10 de abril de 2007, llevó aquél a cabo mediante acuerdo adoptado en reunión del Consejo de Administración del 25 de julio de 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación especial de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o designación de interventores para su posterior aprobación. Complemento de convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria en los términos, condiciones y con las consecuencias que se determinan en los apartados 3 y 4 del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: El derecho de asistencia a la Junta que se convoca y voto en la misma se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-El Representante Persona Física del Administrador Único, José García-Carrión Jordán.-31.872.