Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las diez horas del 27 de Junio de 2008, en su domicilio social, y en el mismo lugar y hora, el 28 de Junio de 2008, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Revocación y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas de obtener de la Sociedad, los documentos comprensivos de la Cuentas Anuales y de pedir la entrega y el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santander, 12 de mayo de 2008.-Planificación y Construcciones Industriales, Sociedad Anónima representada por Don Fidel González Cuevas, Secretario del Consejo de Administración.-31.133.