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Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de Golf La Toja, S.A., en su reunión de fecha cuatro de Mayo de 2008 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las instalaciones del Club en la Isla de La Toja, El Grove (Pontevedra), el día 28 de Junio de 2008, a las 18,30 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2008 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar, y en su caso adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007; resolución sobre la aplicación de resultados y aprobación, si procede, de la gestión social. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Tercero.-Preguntas y sugerencias. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme al Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma.

Resulta previsible que la Junta se celebre en domingo en segunda convocatoria.

Isla de La Toja, 15 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración .Javier Romero Fadrique.-32.962.