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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad sito en Calle Montclar, s/n, en Polígono Industrial Polizur, Cerdanyola del Vallés (Barcelona), el día 29 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de sociedades encabezado por Global Steel Wire, S.A., cerradas a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas consolidadas del grupo de sociedades encabezado por Global Steel Wire, S.A. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (Calle Montclar, s/n, Polígono Industrial Polizur, Cerdanyola del Vallés), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría individual y consolidada que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta.

Cerdanyola del Vallés, 14 de mayo de 2008.-El Administrador único, Coal Trade, S.L., p.p. Juan Herrero Monferrer.-31.986.