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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, calle de Consejo de Ciento, n.º 357, entresuelo, el 25 de junio de 2008, a las trece horas treinta minutos en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Aprobar, si procede, el Aumento de Capital Social en la suma de doscientos cuarenta mil ochocientos euros (240.800,- euros) y la consecuente modificación de los Estatutos sociales. Tercero.-Aceptar, si procede, el cese, renuncia, nombramiento, reelección o ratificación del Consejo de Administración, o en su caso, proceder al cambio del órgano de Administración de la sociedad por el de uno o varios Administradores, con la consecuente modificación de los Estatutos Sociales y nombramiento de dichos administradores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de gestión.

Barcelona, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Admimistración, Jorge Roca Solano.-31.953.