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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Basauri (Vizcaya), Barrio Etxerre, s/n, el próximo día 24 de junio de 2008 a las diecinueve horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta:

1.1 Accionistas presentes.

1.2 Designación de Presidente y Secretario.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 1 de febrero de 2007 a 31 de enero de 2008, formuladas por el Consejo de Administración.

Tercero.-Distribución de Resultados. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital social en las cuantías, plazos y condiciones que estime convenientes, de conformidad con los términos que la Junta acuerde y con lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Asimismo, podrán los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente podrán los accionistas examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Basauri, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Genaro Andrinua Cortabarria.-32.939.