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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Don Juan Cabotá Gimeno, en nombre y representación de «Render Sur, Sociedad Anónima», Administradora Única de la entidad «Extremeña de Grasas, Sociedad Anónima», convoca a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de junio de 2008, en Mérida, Polígono Industrial El Prado s/n, a las once horas en primera convocatoria y a las once horas del 26 de junio de 2008 en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Revocación de los apoderamientos otorgados a Don Luis Miguel González Pérez y Don Clemente Fernández Fernández. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y subsanar los acuerdos alcanzados en esta Junta, así como para expedir certificaciones, elevar a públicos e inscribir los acuerdos. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, así como solicitar su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. Artículo 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas.

Mérida, 10 de mayo de 2008.-Representante de la Administradora Única, Juan Cabotá Gimeno.-32.965.