Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador único de la sociedad convoca a los accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en las oficinas de la sociedad sitas en Madrid, calle Capitán Haya, número 49, piso 11, letra D, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2008, a las nueve horas, y en segunda convocatoria, de ser preciso, al día siguiente, 27 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la gestión social de la Administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reelección, en su caso, de Enrique Martínez del Palacio, como Administrador único de la compañía, por el período que determinan los estatutos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Sexto.-Facultar al administrador único, para suscribir y elevar a públicos los documentos que sea necesario otorgar para formalizar los acuerdos de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio indicado o solicitar de la entidad, que les sea remitida o entregada, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-El Administrador único, Enrique Martínez del Palacio.-31.955.