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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en reunión celebrada el 25 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), calle del Rey 38 (Edificio Infantes) el próximo día 24 de junio de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, el día 25 de junio de 2008, a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Designación o reelección de auditores para la auditoría de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2008. Cuarto.-Retribución de los Administradores durante el ejercicio social de 2.008. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que estén inscritas en el Libro Registro de Accionistas con cinco o más días de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta General.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que se someten a consideración de la asamblea así como del texto íntegro de los acuerdos que se proponen, así como solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos y acuerdos.

Madrid, 9 de mayo de 2008.-Ignacio J. Ruiz de León Loriga. Consejero-Secretario del Consejo de Administración.-31.314.