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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática, edificio 4, Vía de las Dos Castillas, n.º 33, el día 25 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, de la propuesta de distribución de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Retribución del Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión por absorción de Ínsula, Librería, Ediciones y Publicaciones, Sociedad Anónima Unipersonal por Espasa Calpe, Sociedad Anónima, cuyas menciones mínimas son:.

a) La Sociedad absorbente es Espasa Calpe, Sociedad Anónima, con domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática, edificio 4, Vía de las Dos Castillas, n.º 33, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 13.623, folio 35, hoja M-221801, libro 0, sección 8.ª La sociedad absorbida es Ínsula, Librería, Ediciones y Publicaciones, Sociedad Anónima Unipersonal, domiciliada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática, edificio 4, vía de las Dos Castillas, n.º 33, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 3.775, folio 122, sección 8.ª, hoja M-62.855, inscripción 7.ª

b) Por tratarse de fusión por absorción de entidad íntegramente participada, no procede mención sobre el tipo y procedimiento de canje. c) Las operaciones de la absorbida habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente a partir del 1 de enero de 2008. d) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de ninguna índole.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Ínsula, Librería, Ediciones y Publicaciones, Sociedad Anónima Unipersonal por Espasa Calpe, Sociedad Anónima.

Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

En referencia a la fusión, se hace constar que los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de acciones, así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238, así como a obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

En cuanto a las cuentas anuales, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión e informe de los Auditores.

Pozuelo de Alarcón, 13 de mayo de 2008.-José Manuel Lara Bosch, Presidente del Consejo de Administración.-31.750.