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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Miguel Servet, número 4, en Calahorra, el día 24 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Situación actual de las alternativas de reinversión. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar, en su caso, su inscripción registral. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Calahorra, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carmen Moreno Miranda.-32.985.