Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 28/03/2008, se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la C/ Ramón Gómez de la Serna, 44, el próximo día 20 de Junio de 2008, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con sujección al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007 y propuesta de aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Segundo.-Conflicto con don José Varela Ortega respecto a los socios. Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Documentación de Acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-La Secretario del Consejo de Administración, Consuelo Varela Ortega.-29.795.