Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 25 de junio de 2008, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 26 de junio de 2008, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Cambio de régimen de Administración y nombramiento Administrador único. Sexto.-Como consecuencia de los acuerdos anteriores, redactar nuevamente los artículos 16, 24, 25, 28, 30, 31 y 36 de los Estatutos Sociales que procedan. Séptimo.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten para su posterior inscripción en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, a partir de la fecha de esta convocatoria y en relación a la aprobación de las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Búger, 15 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Siquier Alemany.-32.183.