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El Consejo de Administración de «Comercializadora de Turismo de Jaén, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de socios, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la empresa situado en la calle Hurtado, número 29, de Jaén, el jueves 26 de junio de 2008 a las diez horas, en primera convocatoria, y en el supuesto de que no se alcance el quórum necesario, el viernes 27 de junio de 2008, igualmente a las diez horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo.-Informe de gestión del Presidente del Comité Ejecutivo sobre las acciones realizadas en la sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de cuentas anuales del ejercicio 2007 y propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, del Plan de Empresa para el ejercicio 2008. Quinto.-Aprobación, si procede, de los presupuestos generales del 2007. Sexto.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Séptimo.-Modificación, si procede, de los Estatutos de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas.

A) Documentación a disposición de los accionistas y derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.º, 144.º, 159.º y 212.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Hurtado, número 29, de Jaén, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta general extraordinaria de accionistas, así como de los informes preceptivos.

B) Representación: De conformidad al artículo 106.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Jaén, 14 de mayo de 2008.-El Secretario, Rafael Teruel Lars.-31.771.