Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bilbo Eder, Sociedad Anónima, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social el día 23 de junio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 24 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales de la Sociedad, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de su Grupo Consolidado de Sociedades. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Quinto.-Asociación BAKUVA (Baloncesto-Cultura-Valores). Colaboración y aportación de fondos. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o para obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta mediante su entrega o envío gratuito y, en especial, las Cuentas Anuales, el informe de Gestión y el Informe de Auditoría, así como las propuestas de los acuerdos del Consejo de Administración en relación con los puntos cuarto y quinto del Orden del Día.

Bilbao, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Esteban Monzón Castañeda.-32.889.