Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el despacho profesional sito en Sabadell, calle Àngel Guimerà, n.º 25, entresuelo, el próximo día 26 de junio de 2.008, a las 10,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 27 de junio de 2008 a la misma hora y en el mismo sitio, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007, examen y aprobación, del Balance, cuenta de Resultados y aplicación de los mismos y de la Memoria. Segundo.-Aceptación de la renuncia del cargo de Consejero presentada por el Sr. Joan Molina. Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejero o Modificación del órgano de administración y correspondiente modificación del artículo 24 de los estatutos sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social. Correspondiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales. Quinto.-Acción social de responsabilidad contra el Sr. Joan Molina.

Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la citada Ley.

Sabadell, 29 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, J. Mercader Consultors, Sociedad Limitada, representada por Jordi Mercader Sanjuán.-31.774.