Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, en reunión de 14 de mayo del presente, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Barramedas Producciones, S. A., a celebrar el día 25 de junio del 2008, miércoles, a las 20 horas, en primera convocatoria, y el 26, jueves, en segunda, en la sede de la Asociación de Empresarios, calle Clara Luisa de Guzmán, con arreglo al siguiente orden del día:

Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2006, Informe de Gestion y Auditoría. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para subsanación de errores en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Desde un mes antes de la reunión, está a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentación preceptiva a los efectos de los dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sanlucar de Barrameda, 14 de mayo de 2008.-Secretario, Juan José Marmolejo Martínez.-32.941.