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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Banco Caminos, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de Junio de 2008, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en Madrid, en Local: C/ Jenner, 3 (entrada por Almagro, 42), y en segunda convocatoria que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de Junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de Banco Caminos, S.A. (antes Caja Caminos, Sociedad Cooperativa de Crédito) y de su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo, y en especial, de todas las actuaciones del proceso de transformación a Banco. Tercero.-Modificación del artículo 45 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renuncia, Nombramiento y/o reelección de Consejeros, y en su caso, si procede, ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento y /o reelección de Auditores de Cuentas para la revisión y auditoría legal de los estados financieros del Banco Caminos, S.A. y de su Grupo Consolidado. Sexto.-Aprobación, si procede , de la propuesta del Consejo de Administración, sobre el precio de referencia de las acciones. Séptimo.-Ratificación, en su caso, de la aprobación de la asignación a la Fundación Caja Caminos. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, directamente o a través de Sociedades del Grupo, de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas con expresa facultad para proceder a su enajenación o amortización. Autorización al Consejo de Administración para emitir pagarés, bonos, y obligaciones, simples o subordinados, con o sin garantía, no convertibles en acciones, participaciones preferentes, cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, cédulas territoriales o cualesquiera otros valores de renta fija, en euros o en otra divisa extranjera, y a tipo fijo o variable, y establezca el importe, tipos de interés y demás condiciones, por un periodo de tres años, de conformidad con los estatutos sociales, con sujeción a lo establecido en el art. 103 de la LSA. Autorización al Consejo de Administración, para que si procede pueda acordar, con las limitaciones legales, distribuir a cuenta un dividendo del ejercicio en curso, de conformidad con lo establecido en el art. 216 de la LSA. Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces con la facultad, en su caso de exclusión del derecho de suscripción preferente, de conformidad con lo establecido en el art. 153 de LSA. Noveno.-Autorización para acogernos al régimen de consolidación fiscal previsto en el Capítulo VII, Título VII, del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004 de 5 de Marzo. Décimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución más plena de los acuerdos que adopte la Junta General. Undécimo.-Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria, o en su caso nombramiento de dos interventores. En cuanto al derecho de asistencia, representación, delegación, información se estará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General, los titulares de 5 o más acciones inscritas en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse, según establecen los Estatutos Sociales. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar al menos dicho número, según se establece en los Estatutos Sociales. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en su cónyuge, en un pariente de primer grado o en otro accionista que esté asistido del derecho a voz y voto. También será suficiente para ejercitar la representación un poder general conferido en documento público por el accionista. Los menores deberán ser representados por sus padres o representantes legales y las Corporaciones o sociedades lo serán por quienes tengan su legal representación, debiendo concretar la persona que la ostente. Con independencia del número de acciones que posea un mismo accionista, no podrá emitir un porcentaje de voto superior al 5 por 100 , no incluyéndose los que correspondan a otros titulares que hubieran delegado su representación, sin perjuicio de aplicar asimismo individualmente a cada uno de los accionistas representados el mismo porcentaje. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de Banco Caminos, S.A. (Almagro, n.º 8) 28010 Madrid, a solicitar y obtener la entrega o el envío gratuito de los documentos, que van a ser sometidos a la Junta General de Accionistas, las Cuentas Anuales e Informes de Gestión, Informes del Auditor de Cuentas, texto de la modificación de los Estatutos Sociales que se propone, y cualquier informe necesario para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día. Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General, serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad, pudiendo ejercitar en todo caso los derechos de acceso, rectificación, cancelación, o /y oposición , en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a Banco Caminos, S.A., C/ Almagro, 8 (28010 Madrid).

Nota: La Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el día 27 de Junio de 2008 en el lugar y hora señalados.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Presidente, Clemente Solé Parellada.-32.964.