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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar por circunstancias especiales en las oficinas de Real Cerámica, Sociedad Anónima, Unipersonal, sitas en la calle El Pinet, número 1, de Chilches (Castellón), el día 27 de Junio del presente año, a las nueva treinta horas, en primera convocatoria, y a las diez treinta horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), del Informe de Gestión; y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión Consolidado del citado ejercicio. Cuarto.-Reelección de auditores. Quinto.-Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Villarreal (Castellón), 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Gozalbo Moreno.-31.804.