Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Avalmadrid, Sociedad de Garantía Recíproca., celebrado el día 27 de marzo de 2008, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la sede social de CEIM en la calle Diego de León, n.º 50, el próximo día 10 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el supuesto que, por no cumplirse los requisitos legales aplicables referentes al quórum de asistencia, no pueda celebrarse en primera, la que también queda convocada por la presente en el mismo lugar y a la misma hora, la víspera del referido día 10, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Fijación del límite máximo de avales a otorgar por la sociedad durante el ejercicio 2008. Cuarto.-Nombramiento y renovación de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el 2008. Sexto.-Modificación artículos Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para la Protocolización de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración de Avalmadrid, S.G.R., Juan Arrese Romero-Rato.-31.858.