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Convocatoria de Junta General

Con mención de los derechos reconocidos por los artículos 112 (derecho de información acerca de los asuntos del orden del día) y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas (examen en el domicilio social y obtención de la Sociedad de forma inmediata y gratuita de los documentos que ha de ser objeto de aprobación y del informe de auditoría), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Auto Ochenta y Ocho Sociedad Anónima, para ser celebrada en el despacho sito en Barcelona, calle Beethoven, número 11, 1.º, 3.ª, el día 27 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Determinación de retribución a los Administradores para el presente ejercicio 2008. Cuarto.-Renovación del nombramiento de auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción del acta, o nombramiento de interventores, en su caso.

Barcelona, 31 de marzo de 2008.-Joaquín Montasell Riera, Secretario Consejo Administración.-31.908.