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Convocatoria de Asamblea general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de los Estatutos y de la Legislación vigente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada en Madrid el día 6 de mayo de 2008, acordó convocar la Asamblea general ordinaria y extraordinaria de mutualistas, que se celebrará el día 26 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2008, a las diez horas, en segunda convocatoria, en los salones del gran hotel Dómine Bilbao, calle Alameda de Mazarredo, n.º 61, de Bilbao, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 de «ASEMAS» y su grupo consolidado, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión del ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2007. Toma de acuerdo. Tercero.-Informe de auditoría del ejercicio 2007. Cuarto.-Cumplimiento de la orden ECO/3721/2003, de 23 de diciembre. Quinto.-Aportaciones al Fondo Mutual y su tratamiento a efectos del Margen de Solvencia de la Mutua. Propuesta de acuerdo. Sexto.-Aplicación del artículo 40 de los Estatutos relativo a las cuotas de ingreso. Propuesta de acuerdo. Séptimo.-Aportación al Fondo Mutual en el ejercicio 2009. Propuesta de acuerdo. Octavo.-Aprobación de cuotas de ingreso y aportaciones al Fondo Mutual para Mutualistas Portugueses. Noveno.-recurso de alzada del mutualista don Pedro Lasanta Gómez contra el acuerdo n.º 2008/04-23. Décimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2008 de ASEMAS y su grupo consolidado. Propuesta de acuerdo. Undécimo.-Elecciones para la renovación estatutaria del Consejo de Administración, proclamación de candidatos electos. Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Decimotercero.-Ruegos, pregunta y proposiciones. Decimocuarto.-Nombramiento de tres Interventores para la aprobación del acta. En el domicilio social, calle Gran Vía, n.º 2, de Bilbao, estarán a disposición de los mutualistas el informe de gestión, cuentas anuales Memoria, y demás documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea general. Cualquier Mutualista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación. Las enmiendas deberán ser presentadas en la sede social de «ASEMAS», calle Gran Vía, n.º 2, de Bilbao, antes de las diez horas del día 23 de junio, de conformidad con el artículo 17 de los Estatutos. El derecho de asistencia y representación se atendrá a lo dispuesto al efecto en el artículo 16 de los Estatutos.

La acreditación de la tarjeta de asistencia a la Asamblea general, para poder asistir con derecho a voto, deberá formalizarse el propio día de la reunión y antes de su comienzo.

Madrid, 6 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Zurro.-31.745.