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El Consejo de Administración de la Sociedad «AM-70, Sociedad Anónima», convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle Atocha, número 70, 1.º C, el día 24 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Designación de Auditor Titular y Suplente de la Sociedad. Tercero.-Facultar a los Consejeros-Delegados Don Manuel Pradillo López y Don Eusebio Enebral Martín, indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la Convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social calle Atocha, número 70, 1.º C, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 28 de marzo de 2008.-Manuel Rahona Calvo, Director-Gerente.-29.982.