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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarifa, Playa de los Lances, sin número, a las doce y treinta horas del día 26 de junio de 2008 en primera convocatoria, o en su caso en segunda, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2008, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía. Cuarto.-Actualización de la retribución del cargo de consejero para el ejercicio 2008. Quinto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores. Sexto.-En su caso, autorización expresa para la ejecución de los acuerdos adoptados a los puntos precedentes. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la junta por cualquiera de los medios admisibles segun Ley.

Los accionistas tienen a su disposición, pudiendo obtenerlos, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2007, así como el Informe de Auditores.

Tarifa, 14 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Patricio Crespo Castro.-32.947.