Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de Agrocartera Sicav, Sociedad Anónima y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará a las doce horas del día 29 de junio de 2008, en Madrid, Calle Fernando el Santo, 20 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Modificación en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Sustitución de la Entidad Gestora. Acuerdos a adoptar en su caso. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación en el artículo 3 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Cambio de denominación y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cambio en la política de inversión y consiguiente modificación en el artículo 7 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Nombramiento, cese o reelección Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar en su caso. Noveno.-Disolución y liquidación. Acuerdos a adoptar en su caso. Décimo.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Undécimo.-Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la reunión. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio objeto de aprobación, y del Informe del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a los demás asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Rbc Dexia Investor Services Activos Sociedad Anónima Por Poder Rafael Carrasco Caballero.-31.309.