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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del administrador único de esta sociedad, se convoca a los señores socios accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Bonares (Huelva), Polígono Industrial El Corchito, parcela 158-A, el día 24 de junio de 2008, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), del informe de gestión y del Informe de Auditoría, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, el Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Propuesta de Aplicación del Resultado, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los mismos, si así lo solicitan al Órgano de Administración.

Bonares, 30 de abril de 2008.-El Administrador único, Juan Manuel Martín Rodríguez.-29.687.