Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad «Xeresa Golf, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2008 a las doce horas en el domicilio social de la entidad, sito en la Avenida Alcalde Eduardo Zaplana Hernández Soto, número 7 de Benidorm (Alicante), y en segunda convocatoria el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2007. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social. Segundo.-Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de consejeros. Ampliación, en su caso, del número de consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento, en su caso y si procede, de auditores de cuentas. Cuarto.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Transmisibilidad de las acciones. Quinto.-Retribución del órgano de administración. Sexto.-Delegación especial de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, con respecto a los puntos segundo y cuarto, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración «Azahar, Sociedad Anónima», representada por doña María de los Ángeles Cremades Carceller.-31.294.