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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Bilbao, Particular de Sagarduy número 5 el día 13 de junio de 2008 a las 12.30 horas en primera convocatoria, y segunda convocatoria el día 14 de junio de 2008 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión referidos tanto a VICINAY Sociedad Anónima, como a sus sociedades consolidadas correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso,de la gestión durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad y sociedades consolidadas para el ejercicio 2008. Quinto.-Autorización para la adquisición y/o disposición de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Ejecución de los acuerdos. Octavo.-Redacción , lectura y aprobación , en su caso, del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Del mismo modo, en base a la experiencia de ejercicios anteriores, se anticipa la posibilidad que la reunión se celebre en primera convocatoria.

Bilbao, 6 de mayo de 2008.-El secretario del consejo de Administración, Luís María Cañada Vicinay.-30.650.