Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad de fecha 11 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Manzanares número 4 de Madrid, a las nueve treinta horas del día 23 de junio de 2008, en primera convocatoria, y al día siguiente, 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2007. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Ratificación, cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Modificación del objeto social con la consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Designación de auditores. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos que se someten a la consideración de la Junta y, en particular, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007 y del correspondiente Informe del Auditor de Cuentas y de la propuesta de aplicación de resultados así como de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y del correspondiente informe del Consejo de Administración sobre la misma. Madrid, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-José Luís del Valle Pérez.

Anexo

Nota.-Salvo que otra cosa se anuncie en la prensa diaria, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.-32.192.