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Convocatoria de junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 7 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de junio de 2008 a las 18 horas y, en segunda, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en la Sala de Juntas de nuestra fábrica y domicilio social conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Informe del Señor Presidente. Cuarto.-Ratificación en el cargo de miembro del Consejo de Administración, designada por cooptación en Consejo del día 30 de enero de 2008. Quinto.-Delegación de facultades para la correcta inscripción de los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por la vigente normativa reguladora de las Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Rosario, 8 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Piqué González.-30.648.