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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2008, a las diez horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reparto de dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2007. Cuarto.-Reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición. Quinto.-Ampliación del capital de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición, mediante la elevación del valor nominal de la totalidad de las acciones. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Sexto.-Reducción de las cifras de capital social inicial y máximo estatutario, consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación de la duración del cargo de Consejero. Correspondiente modificación estatutaria. Octavo.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Noveno.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad. Décimo.-Información a los accionistas sobre retrocesión de comisiones que tengan su origen en inversiones de la sociedad. Undécimo.-Autorización de operaciones previstas en el articulo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Asimismo y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Madrid, 30 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Bohigas Valero de Bernabé.-30.766.