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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de Junio de 2008, en el domicilio social, Colegio Ayalde, Aiarza Bidea, 5, Loiu, a las 13,00 horas, y, en su caso, el día 28 de Junio de 2008 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2007, aplicación del resultado y aprobación de la gestión de los administradores. Segundo.-Renovación y nombramientos del Consejo de Administración. Tercero.-Ampliación de Capital y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, a los efectos de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social para su examen, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Erandio, 6 de mayo de 2008.-El Presidente, Jaime Bernar Castellanos.-29.123.