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Junta general de accionistas

El Administrador solidario de «Golf & Country Club la Duquesa, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Manilva (Málaga), urbanización «El Hacho», a las diez horas, del día 20 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día 21 del mismo mes y año, en segunda, si procediera, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio social de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Autorización a los Administradores solidarios para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad, dentro de los términos que contempla la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida por la Junta general de 21 de junio de 2007. Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, estableciendo una limitación a la libre transmisibilidad de las acciones. Sexto.-Autorización a cualquiera de los Administradores solidarios, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoría voluntaria referido al ejercicio 2007.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativa a la modificación de los Estatutos sociales, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manilva, 14 de mayo de 2008.-El Administrador solidario, Juan Carretero Moreno.-32.332.