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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Los Administradores solidarios de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, Illescas (Toledo), carretera Madrid-Toledo, kilómetro 32,4, el día 29 de junio de 2008, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión de la sociedad), todo ello debidamente auditado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la gestión de los Administradores durante el propio ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Cese de Administradores. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Renovación o nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir y obtener de forma gratuita, la entrega o envío de la misma.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Illescas, 5 de mayo de 2008.-Los Administradores solidarios, Antonio Palomares del Amo y Santiago Jesús Palomares del Amo.-30.693.